新疆金風科技股份有限公司

關于調整內蒙古金風兆瓦直驅永磁風電機組產業(yè)化項目投資規(guī)模的公告

公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、項目調整概況

公司第三屆董事會第八次會議審議通過《關于調整內蒙古金風兆瓦直驅永磁風電機組產業(yè)化項目投資規(guī)模的議案》：

內蒙古兆瓦永磁直驅風電機組產業(yè)化項目為公司募集資金投資項目，項目原計劃投資規(guī)模為 4 億元，其中募集資金投資額為 3.77億元，計劃形成年產 300臺兆瓦機組的生產能力。

公司募集資金投資項目計劃投資總額為 1,879,600,000元，實際募集資金凈額為1,744,663,841.73 元，實際募集資金與計劃募集資金投資總額存在差額，扣除差額部分后公司原計劃對內蒙古兆瓦永磁直驅風電機組產業(yè)化項目運用募集資金 242,063,841.73元。

根據(jù)公司總體產能布局及該項目建設實際情況，公司計劃調整該項目投資規(guī)模，調整后的總投資為 1.5 億元，其中募集資金投資1.27億元，建設兆瓦機組總裝車間、原材料倉庫、生產附屬辦公樓等建筑，新建建筑面積 15100 平方米，形成年產 200臺兆瓦機組的生產能力。本項目預計在 2008 年 12 月竣工驗收。調整后將結余募集資金115,063,841.73 元，計劃用于投資建設南京兆瓦級風電機組產業(yè)化項目。

該項調整尚須提交股東大會審議。

二、保薦人及獨立董事意見

保薦人意見：

金風科技本次調整內蒙古金風兆瓦級風機產業(yè)化項目投資規(guī)模事項，已經金風科技董事會審議通過，還將提請股東大會審議通過，履行了必要的決策程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》的相關規(guī)定，該項目投資規(guī)模調整后的結余資金用于建設南京兆瓦級風電機組產業(yè)化項目，項目建設性質未發(fā)生變化，只是實施地點發(fā)生變更，不影響公司總體產能布局，本保薦機構同意該事項。

獨立董事意見：

調整內蒙古基地項目投資規(guī)模是綜合考慮市場布局及公司戰(zhàn)略后做出的調整，公司將調整內蒙古項目投資規(guī)模后結余的募集資金用于投資建設南京兆瓦級風電機組產業(yè)化項目。作為公司的獨立董事，我們認為：本次變更只是對實施地點的變更，沒有改變投資方向，且履行了相關決策程序，同意上述議案。

監(jiān)事會意見：

公司此次調整內蒙古兆瓦直驅永磁風電機組產業(yè)化項目投資規(guī)模，并將結余募集資金建設南京兆瓦風電機組產業(yè)化項目符合公司整體戰(zhàn)略布局的需要，此次變更只是對募集資金項目實施地點的變更，投資內容未發(fā)生變化，南京項目實施后將增加公司總體產能。同意該事項。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆金風科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008 年 7月 23 日