瓦房店軸承股份有限公司2007年第一次臨時董事會決議公告

    本公司及全體董事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    瓦房店軸承股份有限公司2007年第一次臨時董事會，于2007年12月12日采用通訊聯(lián)絡(luò)的方式舉行。會議通知于2007年12月5日以書面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。全體董事經(jīng)過討論，形成如下決議：
    1、以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并一致通過了關(guān)于修改《公司章程》及”兩會議事規(guī)則”的議案；
    2、以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并一致通過了關(guān)于召開2007年度第二次臨時股東大會的議案。

瓦房店軸承股份有限公司董事會
2007年12月12日